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操纵茶叶网上交易价格骗取投资款 特大电信诈骗案开审

2018-1-31 11:00| 发布者: noodles007| 查看: 332| 评论: 0

摘要:   1月30日上午,河南省三门峡市湖滨区人民法院公开开庭审理雷小友等13名被告人特大电信诈骗案。   据公诉机关指控,2016年12月至2017年3月,哈尔滨道远商贸有限公司(以下简称道远公司)通过瑞丽市某商品交易中 ...

  1月30日上午,河南省三门峡市湖滨区人民法院公开开庭审理雷小友等13名被告人特大电信诈骗案。

  据公诉机关指控,2016年12月至2017年3月,哈尔滨道远商贸有限公司(以下简称道远公司)通过瑞丽市某商品交易中心有限公司(以下简称商品交易中心)授权服务的会员单位福建省某商贸有限公司(以下简称商贸公司),在商品交易中心挂牌、发售、承销版纳典藏普洱、滇南陈香普洱、花都茗山普洱等6种现货商品,并取得商贸公司分配的营业部编号Dc202。期间,道远公司又发展了两个一级代理商,又通过其中一个一级代理商发展了27个二级代理商。

  道远公司将27个二级代理商编号分别分配给508公司等各个业务部及其发展的代理商。各业务部及代理商负责人作为业务总监,通过非法手段获取不特定人群的手机号码,带领其下属业务员,通过QQ和微信添加资源为好友,以推荐和分析股票为幌子诱骗客户进入已经建立好的各种股票交流群,从中寻找有投资股票意愿的客户为作案目标。

  2016年12月至2017年3月,508公司业务总监、被告人雷小友伙同其他12名被告人,通过互联网微信和QQ形式将36名被害人骗入微信群、QQ群、51VV直播房间,听取网络昵称为“洪荒天然”“连阳”等所谓资深股票分析师的讲课。被告人雷小友等人以虚拟身份在微信群、QQ群、51VV直播间扮演不同身份,相互配合吹捧“洪荒天然”“连阳”讲解、分析、推荐股票的水平高,诱使被害人在商品交易中心平台开户、入金,进行菩提林普洱茶现货交易。后该团伙所在的公司利用掌控的交易账号操纵茶叶网上交易价格,骗取被害人投资款。截至公安机关2017年3月5日立案,骗取金额共计209万余元。

  2017年2月,部分被害人向政府机关投诉被诈骗,商品交易中心于2017年3月委托第三方某合规稽查中心退赔被害人李某损失款48055.27元。

  公诉机关认为,雷小友等13名被告人利用电信网络技术手段实施诈骗,诈骗数额特别巨大,应当以诈骗罪追究其刑事责任。被告人雷小友等13人为共同实施犯罪而组成较为固定的犯罪组织,是犯罪集团。雷小友作为业务总监,是组织、领导犯罪集团的首要分子,应对犯罪集团全部诈骗数额209万余元承担刑事责任。1名业务经理和2名业务小组组长在组织、领导犯罪集团进行犯罪活动中起主要作用,是主犯,应分别对其参与的全部诈骗数额承担刑事责任。其他9名被告人在共同犯罪中起次要作用,是从犯,对其应当从轻或减轻处罚。

  据悉,此次庭审将持续2至3天时间。

(责任编辑:吴晓琳 HF106)

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