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南京文交所停盘无法取金 投资者质疑其涉嫌诈骗

2018-2-9 10:15| 发布者: noodles007| 查看: 294| 评论: 0

摘要:   近日,新浪金融曝光台收到谢先生对南京文交所的投诉。谢先生称,南京文交所与其经销商南京众豪文化传媒有限公司合作进行邮币卡交易,他投诉南京文交所伙同南京众豪文化传媒有限公司涉嫌违法经营、非法诈骗。   ...

  近日,新浪金融曝光台收到谢先生对南京文交所的投诉。谢先生称,南京文交所与其经销商南京众豪文化传媒有限公司合作进行邮币卡交易,他投诉南京文交所伙同南京众豪文化传媒有限公司涉嫌违法经营、非法诈骗。

  谢先生表示,2015年12月,他通过宗易汇APP在南京文交所注册1011号段,即经销商南京众豪文化传媒有限公司的会员,陆续投入资金40余万,目前在南京文交所持有回音卡片十几万,自2017年7月南京文交所停盘后无法提取账户资金,合计达30万。

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  针对谢先生的投诉,新浪曝光台对南京文交所邮币卡一事进行调查。经查证,南京文交所是经江苏省人民政府办公厅〔2013〕74号文件审批后,予以保留的12家交易所之一。根据苏金融办复〔2013〕205号文件,经江苏省人民政府金融办公厅批复,同意南京文交所开展钱币及邮品线上交易。在邮票被定义为印刷品后,多地邮币卡骗局浮现。2017年7月,南京文交所停牌。谢先生称,目前已有多位投资者向上海、南京等地公安局报案,公安局已经受理案件。

  新浪金融曝光台提醒投资者,邮币卡交易已被明确规划为非法交易,目前各大交易所都停盘整顿了邮币卡业务。邮币卡骗局频发,邮币卡电子盘并已成为网络新型诈骗的高发地。在投资收藏品、艺术品时,应注意交易所平台资质、是否受证监局或银监局管辖、标的是否属于国家规定的收藏品、交易平台是否进行第三方资金托管、代销商与交易平台关系等,以避免钱财损失;不幸受骗的投资者应根据自身实际情况,收集、整理相关信息,尽快前往公安局报案。【黑猫投诉平台】

  邮币卡骗局违法违规条款贴士

  1、未按相关法律法规办理资金第三方托管

  经向国家银监会申请公开,南京交易所没有按照有关规定实行“资金第三方托管”,根据银行流水显示,投资者入户资金直接划入该交易平台账户。这种方式存在安全漏洞,可通过后台随时了解客户持仓,与庄家、代理商和会员单位联合操控市场,通过连续涨停或跌停,盘剥投资者利益。此举涉嫌“非法集资、吸收公共资金”,危害公共资金安全。 工商银行流水 工商银行流水

  2、涉嫌超范围违法经营

  邮票已被文化部定性为印刷品,根据国家企业公开信息,南京众豪文化传媒有限公司只能从事“工艺艺术品及收藏品”销售。该交易所的邮币卡业务涉嫌违规违法超范围经营,更是将其挂牌交易的印刷品炒至虚高到严重偏离实际价值,且停盘后无法提取账户资金,涉嫌非法集资。 南京文交所停盘无法取金 投资者质疑其涉嫌诈骗

  3、交易模式违规

  国发〔2011〕38号文件、国办发〔2012〕37号文件规定,任何交易场所不得将权益按照标准化交易单位持续挂牌交易,任何投资者买入后卖出或卖出后买入同一交易品种的时间间隔不得少于5个交易日(即“T+5”交易规则);不得采取集中交易方式进行交易(包括集合竞价、连续竞价、电子撮合、匿名交易、做市商等交易方式)。

  根据谢先生及其他投资者所提供资料,在2017年1月,部分投资者向江苏省人民政府进行了情况反映,政府工作人员做出了回应:一,南京文交所是一家在工商局注册登录的公司,在2013年批复的时候,全国还没有邮币卡,当时无法定义邮币卡业务违规违法;二,37、38号文针对的是带有“交易所”字样的交易场所;三,目前相关的法律法规尚未健全。 南京文交所停盘无法取金 投资者质疑其涉嫌诈骗

  4、涉嫌后台操纵票价暴涨暴跌

  南京文交所未经国家有关部门安全认证和准入,本身存在安全漏洞,尤其是凭借平台优势,可通过后台随时了解客户持仓,可与庄家、代理商和会员单位相互勾连,联合操控市场,通过连续涨停或跌停,盘剥散户投资者利益。

  谢先生所持有的南京文交所回音卡片(2015年7月22日)发行价2.34元,然后短时间迅速(2015年10月16日)最高拉至165元,然后开始慢慢下跌,吸引散户接盘,至(2017年6月10日)下跌至最低7.5元,然后又迅速拉高价格,至2017年6月30日收盘16.11元。谢先生称6月30日当天迅速触及18.18,然后迅速下跌至16.11,上涨迅速散户根本没法买入,下跌散户根本没法卖出。 南京文交所停盘无法取金 投资者质疑其涉嫌诈骗 南京文交所停盘无法取金 投资者质疑其涉嫌诈骗

  5、违反经营规则,涉嫌伙同经销商、会员商诈骗

  除上述几点外,谢先生还质疑南京文交所违反市场规则,大量招募代理商和会员单位,运作模式类似传销:第一,给代理商、居间商、会员单位按其招揽客户持仓总额的25%返还佣金;第二,为代理商、居间商、会员单位设立网络语音房间,纵容客服人员、代理商和会员单位通过QQ、微信、电话特别是网络直播室,进行虚假宣传,诱骗客户不断投入资金;第三,一些代理商通过在网络语音房间“喊单”等方式,人为操控邮票价格。

  “微信朋友圈出现一些美女,每天朋友圈更新,通过邮币卡赚了多少多少”,“不断晒各种高档日用品,吃穿住用行全过的上层人生活”,谢先生称此类传播屡见不鲜。

  6、停盘后违规交易:某新平台仍可交易南京文交所邮币卡

  根据谢先生和其他投资者的消息提供,新浪曝光台得知,尽管南京文交所已于2017年7月1日停盘,江苏省人民政府金融办亦未公告后续,南京文交所的邮币卡业务仍可通过一款名叫“金网易购”的APP进行T+0交易。该APP是由一家名为“北京金网易购科技发展有限公司”与南京文交所合作、邮币卡库存在南京文交所的公司开发的电子商城APP。金色易购的客服人员称,该公司与南京文交所合作,用户可以使用南京文交所或宗易汇APP账户登录后,发起提货申请,投资者们可作为买卖双方进行T+0邮币卡交易。客服人员称,金网易购与南京文交所仅为合作关系,公司单独做的摘牌交易,并不是南京文交所的经销商。而原南京文交所交易平台和宗易汇APP均已无法进行邮币卡交易或提取账户资金。 出乎意料的是,在企业征信中,北京金网易购科技发展有限公司注册资本与实缴资本都为0,官网链接已经无法打开,注册地址在北京市西城区黄寺大街甲23号院1号楼901-07A室。追踪注册地址,新浪曝光台发现一家游戏公司网页上的联系方式与谢先生等投资者提供的联系方式一致,客服确认即金网易购。经进一步核查,还有一家名为名为“金网艺购”的电子商城,同样提供邮币卡交易服务,但注册地显示在南京。疑点诸多,值得警惕。 出乎意料的是,在企业征信中,北京金网易购科技发展有限公司注册资本与实缴资本都为0,官网链接已经无法打开,注册地址在北京市西城区黄寺大街甲23号院1号楼901-07A室。追踪注册地址,新浪曝光台发现一家游戏公司网页上的联系方式与谢先生等投资者提供的联系方式一致,客服确认即金网易购。经进一步核查,还有一家名为名为“金网艺购”的电子商城,同样提供邮币卡交易服务,但注册地显示在南京。疑点诸多,值得警惕。

  出乎意料的是,在企业征信中,北京金网易购科技发展有限公司注册资本与实缴资本都为0,官网链接已经无法打开,注册地址在北京市西城区黄寺大街甲23号院1号楼901-07A室。追踪注册地址,新浪曝光台发现一家游戏公司网页上的联系方式与谢先生等投资者提供的联系方式一致,客服确认即金网易购。经进一步核查,还有一家名为名为“金网艺购”的电子商城,同样提供邮币卡交易服务,但注册地显示在南京。疑点诸多,值得警惕。

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